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기업지배구조

이사회 주요활동 내용
이사회 주요활동 내용
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석(정원) 사회이사 참석(정원)
02-05 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 9(9) 6(6)
제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건 가결
제3호 의안 :  최대주주 등과의 거래 총액(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 2021년 아크로폴리스 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제5-1호 의안 : 2021년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약(안) 승인의 건 가결
제5-2호 의안 : 자동 창고用 RCP서버 이중화(안) 승인의 건 가결
제5-3호 의안 : 네트워크 장비 교체 및 이중화 구성(안) 승인의 건 가결
제5-4호 의안 : Email Archiving 솔루션 Upgrade(안) 승인의 건 가결
제5-5호 의안 : RPA(Robotic Process Automation)用 인프라 구매(안) 승인의 건 가결
제5-6호 의안 : 백업 시스템 확대 및 교체(안) 승인의 건 가결
제5-7호 의안 : 원격지 근무 환경 지원을 위한 VDI 구축(안) 승인의 건 가결
제6호 의안 : 안전보건환경 경영정보시스템 고도화 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제7-1호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건  가결
제7-2호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제7-3호 의안 : 롯데케미칼 대표 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제8-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건  가결
제8-2호 의안 : 사회복지공동모금회 기부금 집행(안) 승인의 건 가결
제8-3호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건 가결
제9호 의안 : LVE 운영자금 확충을 위한 유상증자 참여(안) 승인의 건 가결
[보고 사항] -
2021년 제1차 투명경영위원회 결과 보고 -
2020년 제4차 및 2021년 제1차 보상위원회 결과 보고 -
02-22 제1호 의안 : 타법인 출자를 위한 Binding Offer 제안 승인의 건 가결 9(9) 6(6)
제2호 의안 : 주주총회 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 가결
03-03 제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 가결 8(9) 6(6)
제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 가결
제3호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 2021년 안전보건계획(안) 승인의 건 가결
[보고사항] -
2020년 컴플라이언스팀 활동 보고 -
2021년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 -
2021년 제2차 보상위원회 결과 보고 -
내부회계관리제도 운영실태 보고 -
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 -
제45기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고 -
03-23 제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결 9(11) 5(6)
제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결
제3-1호 의안 : 이사 김교현 겸임(안) 승인의 건 가결
제3-2호 의안 : 이사 황진구 겸임(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
제6호 의안 : 2021년 회사채 발행(안) 승인의 건 가결
제7호 의안 : 현대케미칼에 대한 유상 증자 참여(안) 승인의 건 가결
제8호 의안 : Off-take 시스템 구축 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제9호 의안 : 그룹 공유(Shared) 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건 가결
05-20 제1호 의안 : 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 가결
제3호 의안 : 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 친환경 Chemical Recycle PET 사업(안) 승인의 건 가결
제5호 의안 : 전기차 배터리용 전해액 유기용매 EC/DMC 사업(안) 승인의 건 가결
제6호 의안 : 2021년 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 가결
[보고 사항] -
2021년 제3차 보상위원회 결과 보고 -
부패방지 경영시스템(ISO37001) 인증 관련 경영검토 보고  -
06-24 제1호 의안 : NC공장 LPG 원료 사용 확대 투자 (안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : 비대면 출입 및 모바일 안전교육 /작업관리 시스템 구축 계약 체결 (안) 승인의 건 가결
[보고 사항] -
경영현황 보고 -
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