이사회 주요활동 내용
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석이사 참석(정원) | 사외이사 참석(정원) |
|---|---|---|---|---|
| 01-13 | 제 1호 의안 : LCPL (Lotte Chemical Pakistan Limited) 지분 매각(안) 승인의 건 | 가결 | 9(10) | 4(5) |
| 제 2호 의안 : 우리사주 취득자금 대출 관련 담보 제공(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고 사항] | - | |||
| 2022년 제8차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 02-09 | 제 1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 10/(10) | 5(5) |
| 제 2호 의안 : 제47기 영업보고서(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4-1호 의안 : 2023년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4-2호 의안 : 2023년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5-1호 의안 : LOTTE Battery Materials USA Corporation과의 계약상 지위 이전 및 유상 감자 합의(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5-2호 의안 : STIC과의 현물출자 관련 기본 합의서 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 인수금융 차입 및 주식 근질권 설정(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : LC USA 운영자금 한도 지급보증 증액(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제9-1호 의안 : '23년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제9-2호 의안 : 노후 인프라 장비 교체(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제10-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제10-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고 사항] | 가결 | |||
| 2023년 제1차 보상위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제1차 ESG위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제1차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 2022년 준법통제체제 운영 결과 보고 | - | |||
| 03-07 | 제 1호 의안 : 제47기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 | 가결 | 10(10) | 5(5) |
| 제 2호 의안 : 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] | - | |||
| 2023년 제1차 감사위원회 결과 보고 | - | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 | - | |||
| 제47기(2022년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고 | - | |||
| 03-29 | 제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 10(11) | 6(6) |
| 제 2호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3-1호 의안 : 이사 김교현 겸임(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3-2호 의안 : 이사 황진구 겸임(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3-3호 의안 : 이사 강종원 겸임(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제6-1호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제6-2호 의안 : ESG위원회 규정 개정(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] | - | |||
| 2023년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제2차 ESG위원회 결과 보고 | - | |||
| 05-16 | 제 1호 의안 : 대홍기획과의 2023 기후산업국제박람회 연출 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | 11(11) | 6(6) |
| 제 2호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3-1호 의안 : 화상회의 장비 개선(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3-2호 의안 : 무선 네트워크(의왕) 구축(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3-3호 의안 : 네트워크 접근제어 장비 교체(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데에어리퀴드 에너하이 유상 증자 참여(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : LC삼강 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] | - | |||
| 2023년 제2차 감사위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제2차 보상위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제3차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 경영 현안 보고 | - | |||
| 07-13 | 제 1호 의안 : 대홍기획과의 2023년 기업 PR 캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | 10(11) | 5(6) |
| 제 2호 의안 : 롯데지알에스와의 롯데중앙연구소 토지 및 건물 지분 양수(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데정보통신과의 안전보건환경(EHS) 경영정보 시스템 2차 고도화 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 케이피켐텍 청산(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] | - | |||
| 경영 현안 보고 | - | |||
| 2023년 제3차 ESG위원회 결과보고 | - | |||
| 2023년 제4차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 08-24 | 제 1호 의안 : 대홍기획과의 친환경 비전 및 자원선순환 캠페인 홍보 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | 10(11) | 5(6) |
| 제 2호 의안 : 캐논코리아와의 ABS, PC/ABS 제품 판매 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : LC가흥 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] | - | |||
| 2023년 제3차 감사위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제5차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 준법경영시스템(ISO37301) 인증 취득 관련 보고 | - | |||
| 신사업 추진 현황 및 향후 계획 | - | |||
| 09-14 | 제 1호 의안 : 삼박엘에프티㈜에 대한 투자 승인의 건 | 가결 | 11(11) | 6(6) |
| [보고사항] | - | |||
| 2023년 제6차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 10-26 | 제 1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | 10(11) | 6(6) |
| [보고사항] | - | |||
| 2023년 제4차 ESG위원회 결과 보고 | - | |||
| 12-06 | 제 1호 의안 : 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건 | 가결 | 10(11) | 6(6) |
| 제 2호 의안 : 기초소재사업 여수공장 구내식당 운영 및 관리 업체 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고사항] | - | |||
| 임원 인사 보고 | - | |||
| 2023년 제7차 투명경영위원회 결과 보고 | - | |||
| 2023년 제4차 감사위원회 결과 보고 | - | |||
| 12-13 | 제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 10(11) | 6(6) |
| 제 2호 의안 : 2024년 경영 계획(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 2024년 차입한도(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : LOTTE Battery Materials USA Corporation 유상 증자 참여(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : ‘24년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 롯데물산과의 사업장 관리 위탁 계약 체결(안) 승인의 건 | 가결 | |||
| [보고 사항] | - | |||
| 2023년 제8차 투명경영위원회 결과 보고 | - |