본문바로가기

이사회

이사회 주요활동

독립적인 이사회 구성 및 운영으로 투명한 경영이 이루어집니다.

이사회 주요활동 내용

개최일자별 의안내용,가결여부,출석이사 참석(정원),사외이사 참석(정원)
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석(정원) 사외이사 참석(정원)
01-02 제1호 의안 : 롯데첨단소재(주)와의 합병 종료보고 공고(안) 승인의 건 가결 7(9) 4(5)
제2호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건 가결
02-07 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 7(9) 3(5)
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건 가결
제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래총액(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 인도네시아 신규 투자(신규 컴파운딩 공장의 설립) 승인의 건 가결
제5-1호 의안 : 2020년 아크로폴리스 계약(안) 승인의 건 가결
제5-2호 의안 : 2020년 인터넷 훈련위탁 계약(안) 승인의 건 가결
제 6호 의안 : 대고객서비스 플랫폼(MaaS) 구축(안) 승인의 건 가결
03-04 제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 가결 7(9) 4(5)
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 가결
제3-1호 의안 : 롯데문화재단에 대한 기부금 집행 (안) 승인의 건 가결
제3-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터에 대한 기부금 집행 (안) 승인의 건 가결
제4-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제4-2호 의안 : 차이나플라스 2020 전시 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제4-3호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제4-4호 의안 : 울산 로티로리체험관 시스템 관리 및 운영계약 체결(안) 승인의 건 가결
제4-5호 의안 : 그룹 스포츠 후원(안) 승인의 건 가결
제4-6호 의안 : 2020 롯데케미칼 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제5호 의안 : 빅데이터 분석용역 계약(안) 승인의 건 가결
제6-1호 의안 : 정보시스템 업무 종합관리운영 계약(안) 승인의 건 가결
제6-2호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용 계약(안) 승인의 건 가결
03-10 제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 일부 변경의 건 가결 5(9) 2(5)
03-13 제1호 의안 : 타법인 지분 매입(안) 승인의 건 가결 5(9) 2(5)
03-25 제1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 가결 10(11) 6(6)
제2호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건 가결
제3호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 가결
제5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 가결
04-23 제1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안) 승인의 건 가결
제3호 의안 : LC삼강 운영자금한도 지급보증 갱신(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 온실가스 ·에너지 관리 시스템(GEMS) 고도화 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제5호 의안 : AD과제관리시스템 사용을 위한 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건 가결
05-21 제1호 의안 : 대산공장 진단, 철거 및 복구 공사를 위한 EPC 계약 체결(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : LUSR 유상 증자 참여(안) 승인의 건 가결
06-25 제1호 의안 : 한덕화학㈜ 지분 매입(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : 롯데글로벌로지스㈜ 지분 매각(안) 승인의 건 가결
제3호 의안 : 롯데액셀러레이터㈜ 지분 매각(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 新인사시스템 구축을 위한 투자 및 계약 체결(안) 승인의 건 가결
07-16 제1호 의안 : 2020년 회사채 발행(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : 대산공장 사회공헌사업 협약서 체결(안) 승인의 건 부결
09-17 제1호 의안 : 중국 판매법인 통합(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
제2호 의안 : 2021년 고객용 다이어리 제작 계약 체결(안) 승인의 건 가결
10-22 제1호 의안 : 대산공장 진단, 철거 및 복구 공사를 위한 EPC 계약 변경(안) 승인의 건 가결 11(11) 6(6)
11-26 제1호 의안 : 2021년 임원 인사(안) 승인의 건 가결 9(11) 6(6)
제2호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 가결
제3호 의안 : 2021년 운영자금 한도(안) 승인의 건 가결
12-22 제1호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건 가결 8(9) 6(6)
제2호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건 가결
제3호 의안 : 임원보수규정 개정(안) 승인의 건 가결
제4호 의안 : 2021년 경영 계획(안) 승인의 건 가결
제5호 의안 : 타법인 지분 매각(안) 승인의 건 가결
제6호 의안 : 롯데중앙연구소 공동 업무 추진 및 지원 협약 체결(안) 승인의 건 가결
제7호 의안 : 사업장 관리 위탁 계약 체결(안) 승인의 건 가결
제8호 의안 : 2021년 브랜드 사용 계약 및 부속합의서 체결(안) 승인의 건 가결

상단으로 이동