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이사회

이사회 내 위원회

독립적인 이사회 구성 및 운영으로 투명한 경영이 이루어집니다.

이사회(등기이사) 구성현황

직명 및 담당업무, 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보 추천위원회, 보상위원회
직명 및 담당업무
감사위원회 투명경영위원회 사외이사후보 추천위원회 보상위원회
신동빈 대표이사 회장        
김교현 대표이사 사장, 이사회 의장        
황진구 대표이사 부사장      
이영준 대표이사 부사장        
정중원 사외이사 / 감사위원 (위원장)    
최현민 사외이사 / 감사위원  (위원장)    
남혜정 사외이사 / 감사위원    
전운배 사외이사     (위원장)
이금로 사외이사   (위원장)  
강정원 사외이사      
이훈기 기타비상무이사        

감사위원회

구성
최현민(사외이사/위원장)), 정중원(사외이사), 남혜정(사외이사)
직무 및 권한
회사의 회계와 업무 감사
영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사
법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회의 위임 사항 처리
주요 활동내용
연도, 회차, 의안내용 주요활동 내역
연도 회차 의안내용
2021 제1회
(2021.3.2.)
- 보고
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 2020년도 기말 감사 결과 보고

- 부의사항
1) 감사인 선정기준 관련 준수 여부 사후 평가
2) 내부회계관리제도 평가 보고서
3) 2020 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서
4) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견서
제2회
(2021.5.13.)
- 보고
1) 1분기 재무제표 보고
2) 1분기 외부감사인의 검토 결과 보고
3) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션
4) 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고

- 부의사항
1) 감사위원장 선임의 건
2) 감사위원회 규정 개정 승인의 건
2020 제1회
(2020.3.3.)
- 보고
1) 2019년 기말 감사 결과 보고 (한영회계법인)
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의사항
1) 내부회계관리제도 평가 보고서
2) 2019 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서
3) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견서
제2회
(2020.5.12)
- 보고
1) 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고
2) 1분기 검토 결과 보고
제3회
(2020.8.12)
- 보고
1) 내부회계관리제도 운영 현황 보고
2) 반기 검토 결과 보고
제4회
(2020.11.12)
- 보고
1) 내부회계관리제도 중간 평가 결과 보고
2) 첨단소재 내부회계관리제도 재구축 완료 보고
3) 3분기 재무제표 보고 및 검토 결과 보고
2019 제1회
(2019. 3. 5.)
- 보고
1) 2018년 기말 감사 결과 보고 (한영회계법인)
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 평가서
2) 2018 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서
3) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 의견서
제2회
(2019. 5. 10.)
- 보고
1) 2019년 1분기 검토 결과 보고 (한영회계법인)
2) 내부회계관리제도 재구축
3) 내부회계관리제도 연간 운영 계획

- 부의사항
1) 감사위원장 선임의 건
2) 내부회계관리 규정 개정(안) 승인의 건
3) 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건
제3회
(2019. 8. 9.)
- 보고
1) 2019년 반기 검토 결과 보고 (한영회계법인)
2) 내부회계관리제도 설계 평가 보고 (내부회계관리TFT)
제4회
(2019. 11. 7.)
- 보고
1) 2019년 3분기 검토 결과 보고 (한영회계법인)
2) 내부회계관리제도 중간 평가 결과 보고 (내부회계관리TFT)
제5회
(2019. 11. 29.)
- 보고
1) 지정 감사인 계약 진행 사항 보고
제6회
(2019. 12. 19.)
- 부의사항
1) 지정 감사인 계약 사항 승인
2018 제1회
(2018. 2. 23.)
- 보고
1) 2017년 기말 감사 결과 보고 (한영회계법인)
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

- 부의사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 평가서
2) 2017 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서
3) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 의견서
제2회
(2018. 6. 27.)
- 보고
1) 2018년 1분기 검토 결과 보고 (한영회계법인)
제3회
(2018. 8. 14.)
- 보고
1) 2018년 2분기 검토 결과 보고 (한영회계법인)
2) 외부감사법 개정에 따른 준비사항 (안진회계법인)
제4회
(2018. 11. 9.)
- 보고
1) 2018년 3분기 검토 결과 보고 (한영회계법인)

투명경영위원회

구성
정중원(사외이사/위원장), 이금로(사외이사), 남혜정(사외이사)
직무 및 권한
일정 규모 이상의 내부거래 심의/승인 및 시정 건의
안건 심의를 위해 필요한 자료의 제출 및 보고 요청
법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
주요 활동내용
연도, 회차, 의안내용 주요활동 내역
연도 회차 의안내용
2021 제1회
(2021. 2. 3.)
- 의결
제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래 총액(안) 승인의 건
제2호 의안 : 전산 시스템 사용, 관리, 구매를 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건
제3호 의안 : 기업 브랜드 가치 제고를 위한 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
제3-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안)
제3-2호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안)
제3-3호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안)
제3-4호 의안 : 롯데케미칼 대표 홈페이지 유지 운영 계약 체결(안)
제4호 의안 : '21년 스타트업 펀드 투자(안) 승인의 건
제5호 의안 : 미국 LCLA와의 2021년 EG 연간 구매 계약 체결(안) 승인의 건
제6호 의안 : LVE 운영 자금 확충을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제2회
(2021. 3. 2.)
- 의결
제1호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건
제3호 의안 : KP켐텍과의 2021년 MEG 연간 판매 계약 체결(안) 승인의 건
2020 제1회
(2020. 2. 7.)
- 의결
제1호 의안 : 최대주주 등과의 거래총액(안) 승인의 건
제2회
(2020. 3. 3.)
- 의결
제1호 의안 : 인프라 투자비 회수 계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 기업브랜드 가치 제고를 위한 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건
제2-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안)
제2-2호 의안 : 차이나플라스 2020 전시 계약 체결(안)
제2-3호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안)
제2-4호 의안 : 울산 로티로리체험관 시스템 관리 및 운영계약 체결(안)
제2-5호 의안 : 그룹 스포츠 후원(안)
제3호 의안 : 정보시스템 업무 종합관리운영 계약 체결(안)

- 보고
1) 2020 롯데케미칼 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건
2) 그룹 공통 시스템 사용 계약 체결(안)
제3회
(2020. 4. 23.)
- 의결
제1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데GS화학 프로젝트 지원 계약 체결(안) 승인의 건
제4회
(2020. 5. 21.)
- 의결
제1호 의안 : 대산공장 진단, 철거 및 복구 공사를 위한 EPC 계약 체결(안)
제2호 의안 : LUSR 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제5회
(2020. 6. 22.)
- 의결
제1호 의안 : 한덕화학 지분 매입(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데글로벌로지스 지분 매각(안) 승인의 건
제3호 의안 : 데크항공과의 금전 소비대차 계약 변경(안) 승인의 건
제4호 의안 : 롯데GS화학과의 라이선스 계약 체결(안) 승인의 건

- 보고
1) 롯데액셀러레이터 지분 매각(안) 승인의 건
제6회
(2020. 7. 16.)
- 의결
제1호 의안 : 데크항공과의 금전 소비대차 계약 변경(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상증자 참여 승인의 건
제3호 의안 : 롯데GS화학과의 토지 매매 계약 체결(안) 승인의 건
 
제7회
(2020. 10. 20.)
- 의결
제1호 의안 : 대산공장 진단, 철거 및 복구 EPC 계약 변경(안)
 
제8회
(2020. 12. 22.)
- 의결
제1호 의안 : 2021년 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 변경(안) 승인의 건
 
2019 제1회
(2019. 2. 11.)
- 심의
1) 최대주주등과의 거래총액 승인(안)
2) 기업 PR 캠페인을 위한 광고 대행 계약(안)
3) LVE 운영 자금 확보를 위한 유상증자 참여(안)

- 보고
1) 차이나플라스 2019 승인의 건
2) 그룹 스포츠 후원(롯데자이언츠, LPGA광고, KLPGA광고, 김효주 후원)
3) 말레이시아 공항로 옥외광고
4) 로티로리체험관 시스템 관리 및 운영계약
5) 2019 롯데케미칼 웹사이트 유지운영 계약
6) HDO 합작 신규 사업
7) 전산시스템 사용, 관리, 구축을 위한 이사 등과 회사간의 거래(안)
제2회
(2019. 2. 26.)
- 심의
1) LVE 운영 자금 확보를 위한 유상증자 참여 승인에 대한 변경 승인의 건
제3회
(2019. 3. 18.)
- 심의
1) 계열회사(롯데글로벌로지스) 지분 매각(안)
제4회
(2019. 5. 10.)
- 심의
1) 4EOA 프로젝트 EPC 업체 선정(안)

- 보고
1) 내부거래위원회 규정 개정(안)
제5회
(2019. 6. 20.)
- 의결
1) 백학음료, PET 판매 계약(안) 승인의 건
2) 2019년 재산종합보험 갱신(안) 승인의 건
제6회
(2019. 7. 15.)
- 의결
1) LVE 운영 자금 확보를 위한 유상증자 참여 승인의 건
제7회
(2019. 10. 10.)
- 의결
1) 4EOA 프로젝트 EPC 계약 변경(안)
제8회
(2019. 11. 29.)
- 의결
1) LC UK 유상증자 승인의 건
제9회
(2019. 12. 19.)
- 의결
1) LVE 시설대 상환을 위한 유상증자 참여 승인의 건
2) LVE 시설대 Refinancing을 위한 자금보충약정 체결 승인의 건
2018 제1회
(2018. 6. 27.)
- 심의
1) 2018년 재산종합보험 갱신(안)
제2회
(2018. 7. 25.)
- 심의
1) 기업PR TV 및 인쇄광고 등의 집행(안)의 건
제3회
(2018. 10. 8.)
- 심의
1) 계열회사(롯데지주) 지분 매각의 건
2) 계열회사(롯데알미늄) 지분 매각의 건
3) 계열회사(롯데자산개발) 지분 매각의 건
4) 계열회사(롯데푸드) 지분 매각의 건
5) 계열회사(롯데건설) 지분 매입의 건
제4회
(2018. 12. 18.)
- 심의
1) 미국 LCLA와의 2019년 MEG 구매 계약(안)
2) 브랜드 사용 관련 부속합의서 및 무형자산 사용 계약(안)

- 보고
1) 전산시스템 구축을 위한 계열회사와의 거래(안)

사외이사후보추천위원회

구성
이금로(사외이사/위원장), 전운배(사외이사), 황진구(대표이사)
직무 및 권한
사외이사후보추천위원회는 3인의 위원으로 구성
사외이사가 총 위원의 3분의 2 이상이 되도록 구성 (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)
위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권 행사
주요 활동내용
개최일자, 의안내용 주요활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2021. 03. 03 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
(위원장 : 이금로 사외이사)
제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
(사외이사후보자 : 남혜정)
가결
2020. 03. 03 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
(사외이사후보자 : 전운배, 이금로, 강정원, 최현민, 정중원)
가결
2019. 03. 05 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
(사외이사후보자 : 박경희)
가결
2018. 02. 23 제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
(사외이사후보자 : 박용석, 김철수, 김윤하, 조석)
가결

보상위원회

구성
전운배(사외이사), 강정원(사외이사), 최현민(사외이사)
직무 및 권한
임원 보상 관련 사항의 심의, 의결
기타 이사회에서 위임한 사항의 심의, 의결
주요 활동내용
개최일자, 의안내용 주요활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2020.02.07 제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안 : 2019년도 등기이사 성과급 승인의 건
제3호 의안 : 2020년도 등기이사 개별보수 승인의 건
제4호 의안 : 2020년도 비등기 이사 직급별 보수 한도 승인의 건
가결
2020.03.04 제1호 의안 : 주주총회에 상정할 2020년 이사 보수한도 및 집행 계획의 건 가결
2020.04.23 제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건

- 보고
1) 임원 보수 조정의 건
가결
2020.12.22 제1호 의안 : 2020년 사내이사 성과급 승인의 건 가결
2021.02.05 제1호 의안 : 2021년도 등기이사 개별보수 승인의 건
제2호 의안 : 2021년도 비등기 이사 직급별 보수 한도 승인의 건
가결
2021.03.03 제1호 의안 : 2021년 등기이사 보수한도(안) 승인의 건 가결
2021.03.23 제1호 의안 : 2021년 등기이사 개별 보수 승인의 건 (신규 이사 포함) 가결

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