이사회 주요활동 내용
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석이사 참석(정원) | 사외이사 참석(정원) |
|---|---|---|---|---|
| 01-26 |
제 1호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 롯데건설 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2024년 제1차 감사위원회 결과 보고 - 2024년 제1차 및 제2차 보상위원회 결과 보고 - 2023년 준법통제체제 운영 결과 보고 - 경영현안 보고 |
전 의안 가결 |
9(9) | 6(6) |
| 02-07 |
제 1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 제48기 영업보고서(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제4-1호 의안 : 2024년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제4-2호 의안 : 2024년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제5-1호 의안 : 기초소재사업 휴스턴 지사 폐지(안) 승인의 건 제5-2호 의안 : LC USA와의 판매/구매 중개 계약 체결(안) 승인의 건 제6-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 제6-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2024년 제1차 ESG위원회 결과 보고 - 2023년 경영실적 및 중장기 경영계획 |
전 의안 가결 |
8(9) | 6(6) |
| 03-06 |
제 1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제 3호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 롯데지주와의 교육서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 건강관리 서비스 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2024년 제3차 보상위원회 결과 보고 - 2024년 제2차 ESG위원회 결과 보고 - 2024년 제2차 감사위원회 결과 보고 - 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원회의 보고 사항 (1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제48기(2023년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고 |
전 의안 가결 |
9(9) | 6(6) |
| 03-26 |
제 1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 제 2-1호 의안 : 이사 이훈기 겸임(안) 승인의 건 제 2-2호 의안 : 이사 성낙선 겸임(안) 승인의 건 제 2-3호 의안 : 이사 박지순 겸임(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 6호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 7호 의안 : LC USA 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건 제 8호 의안 : LAM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건 제 9호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제 10-1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 제 10-2호 의안 : 선임사외이사 선임(안) 승인의 건 |
전 의안 가결 |
11(11) | 6(6) |