이사회 주요활동 내용
| 회차 | 개최 일자 |
의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 독립이사 | 기타비상무이사 | |||||||||
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신동빈 (100%) |
이영준 (100%) |
주우현 (100%) |
성낙선 (100%) |
오윤 (100%) |
손병혁 (100%) |
조혜성 (100%) |
서휘원 (100%) |
최원경 (100%) |
조운행 (100%) |
박지순 (100%) |
김종근 (100%) |
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| 찬반여부 | |||||||||||||||
| 제1회 | 26. 01.22. |
제 1호 의안 : EO 촉매 은 Lease 담보금 제공(안) 승인의 건 제 2호 의안 : LC USA 자금대여(안) 승인의 건 제 3-1호 의안 : 2026년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제 3-2호 의안 : 2026년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 [보고 사항] 2026년 제1차 보상위원회 결과 보고 2026년 제1차 감사위원회 결과 보고 |
가결 가결 가결 가결 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - |
해당 사항 없음 |
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해당 사항 없음 |
찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - |
| 제2회 | 26. 02.04. |
제 1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 2025년 결산배당 기준일(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 제50기 영업보고서(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 2026년 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건 [보고 사항] 경영현안 보고 2025년 준법통제체제 운영 결과 보고 2026년 제1차 투명경영위원회 결과 보고 |
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | ||
| 제3회 | 26. 03.04. |
제 1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 제50기 정기주주총회 목적사항(안) 결정의 건 제 3호 의안 : 자기주식 보고서(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 경영현안 보고 2026년 제2차 보상위원회 결과 보고 2026년 제1차 독립이사추천위원회 결과 보고 2026년 제1차 ESG위원회 결과 보고 2026년 제2차 감사위원회 결과 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
가결 가결 가결 가결 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | ||
| 제4회 | 26. 03.20. |
제 1호 의안 : 이사회 의장 선임(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 제 3-1호 의안 : 이사 이영준 겸임(안) 승인의 건 제 3-2호 의안 : 이사 성낙선 겸임(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 선임독립이사 선임(안) 승인의 건 제 5-1호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 5-2호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 5-3호 의안 : 독립이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 5-4호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 6호 의안 : 여수 사업재편계획서 제출(안) 승인의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 의결권제한 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 의결권제한 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
| 제5회 | 26. 03.26. |
제 1호 의안 : HD현대오일뱅크 및 HD현대케미칼과의 총괄계약 체결(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 기준일 승인의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제 4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제 5호 의안 : 대산 사업재편 구조혁신 지원을 위한 약정서 승인의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | |||
| 제6회 | 26. 04.14. |
제 1호 의안 : 롯데물산 제공 담보 계약 변경(안) 승인의 건 제 2호 의안 : HD현대케미칼 합병 전 신규 자금대출 건 자금보충약정 체결(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 [보고 사항] 2026년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 2026년 제3차 감사위원회 결과 보고 감사위원회의 보고 사항 |
가결 가결 가결 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - | |||
| 제7회 | 26. 05.14. |
제 1호 의안 : KOR-UZ 유상감자 참여(안) 승인의 건 제 2호 의안 : LC 나이지리아 청산(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 롯데바이오로직스 분석지원 전출계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 2026년 제2차 독립이사후보추천위원회 결과 보고 2026년 제3차 보상위원회 결과 보고 2026년 제2차 ESG위원회 결과 보고 2026년 제4차 감사위원회 결과 보고 경영현안 보고 |
가결 가결 가결 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - - - - | |||
| 제8회 | 26. 06.02. |
제 1호 의안 : 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건 제 2호 의안 : HD현대오일뱅크와 주주간계약서 체결(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 롯데대산석화 연대채무부담(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 롯데대산석화 자금대여(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 롯데대산석화 담보(SBLC) 제공(안) 승인의 건 제 6호 의안 : 롯데물산 담보 제공 수수료 변경(안) 승인의 건 제 7호 의안 : LCI 자금 대여(안) 승인의 건 제 8호 의안 : 이사회 및 위원회 규정 개정(안) 승인의 건 [보고 사항] 2026년 제3차 투명경영위원회 결과 보고 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | |||
| 제9회 | 26. 06.30. |
제 1호 의안 : ES 공급계약 의무 이행 연대보증(안) 승인의 건 [보고 사항] 2026년 제3차 ESG위원회 결과 보고 |
가결 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | |||